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Delitos federales y penal económico: cómo se determina la competencia

En Argentina no existe un único “nomenclador de delitos federales” que permita definir el tribunal competente mediante una lista ordenada por gravedad. La competencia se determina atendiendo a la Constitución, las leyes aplicables, el delito investigado y las circunstancias concretas del caso. Constitución Nacional, art. 75 inc. 12; arts. 116 y 117.

La Ley 48, artículo 3, contempla supuestos específicos de competencia nacional, entre ellos las causas de contrabando y determinados delitos enumerados por la propia norma. Por eso, no debe afirmarse que todo delito grave, todo hecho que cruce una frontera provincial o todo delito previsto en una ley nacional sea automáticamente federal.

¿Qué materias pueden aparecer en una consulta penal económica?

• Estupefacientes: la Ley 23.737 regula, entre otras conductas, producción, comercialización, distribución, almacenamiento y transporte; también contempla la organización o financiación de esas actividades. Ley 23.737, art. 5; art. 7.
• Trata de personas: el Código Penal contempla figuras vinculadas con ofrecer, captar, trasladar, recibir o acoger personas con fines de explotación, así como agravantes. La competencia debe analizarse según la regulación aplicable y las características del caso. Código Penal, art. 145 bis; art. 145 ter.
• Secuestro extorsivo: el artículo 170 del Código Penal prevé distintas escalas según las circunstancias del hecho. La Ley 48 lo incluye expresamente entre los delitos mencionados en su artículo 3, inciso 5. Código Penal, art. 170; Ley 48, art. 3.
• Contrabando y delitos aduaneros: el Código Aduanero contempla conductas que dificultan el control sobre importaciones y exportaciones, y prevé agravantes. Código Aduanero, art. 863; art. 864; art. 865.
• Lavado de activos: el artículo 303 del Código Penal describe conductas vinculadas con la circulación de bienes u otros activos provenientes de un ilícito penal, bajo las condiciones que establece la norma. Código Penal, art. 303.
• Delitos tributarios: la Ley 27.430 aprobó un Régimen Penal Tributario que comprende, entre otras figuras, la evasión simple y agravada. Los montos y demás condiciones legales deben comprobarse conforme al texto vigente al momento de analizar el caso. Ley 27.430, art. 279.

Esta publicación es informativa. La lista ofrece ejemplos y no es exhaustiva; no determina por sí sola qué tribunal intervendrá. La competencia debe analizarse en cada caso, con sus hechos y las normas aplicables.